Банк России создаёт Службу финансового мониторинга и валютного контроля, что станет очередным шагом в борьбе с нарушениями законодательства в финансовом секторе.

Ольга Горюкова, директор департамента управления рисками — член правления АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia):

«Не думаю, что создание службы связано с учащением случаев нарушения законодательства. Количество участников банковского рынка серьёзно сжалось за последнее время, аналогичный тренд сейчас наблюдается по рынку МФО, страховых организаций. Среди основных целей создания службы скорее информационно–аналитическое, нормативное, методическое и организационное обеспечение деятельности Банка России в сфере ПОД/ФТ и валютного контроля. Думаю также, что сохранится важная задача по осуществлению мероприятий, направленных на снижение риска вовлечённости поднадзорных организаций в проведение сомнительных операций. Идеальным вариантом, по моему мнению, было бы не создавать новую службу, а передать в полном объёме функции (либо в части ПОД/ФТ) от Департамента ЦБ в Росфинмониторинг, учитывая, что у последнего также есть свои региональные отделения на территории России».

Источник